او توسط قطعه قطعه شد اداره فرعی امنیتی ایگومنیتسا سازمان جنایی که در سراسر کشور فعالیت می کرد کمیسیون سیستماتیک کلاهبرداری سایبری.
Τهمچنین خودکار بودند (5) اعضا از هسته اصلی سازمان نیز (15) اعضای منطقه ای، زیرا پس از عملیات گسترده پلیس دستگیر شدند (7) اعضا از جمله رئیس سازمان.
در مجموع 231 پرونده کلاهبرداری با غنیمت بیش از 1.400.000 یورو مورد بررسی قرار گرفت.
او پس از ماه‌ها تحقیق روشمند تکه تکه شد اداره فرعی امنیتی ایگومنیتسا سازمان جنایی که اعضای آن به طور سیستماتیک در سراسر قلمرو کلاهبرداری های الکترونیکی انجام می دادند.
برای پرونده، جزئیات کل هسته سازمان، متشکل از رهبر و (4) اعضا، همه بومی ها نیز (15) اعضای منطقه ای، که برای وی بابت تشکیل یک سازمان جنایی، کلاهبرداری رایانه ای و پولشویی در حال انجام است.
جزئیات نیز تایید شده است (117) نفر متهم به همدستی در معاملات فوق، دارندگان حساب های بانکی که از طریق کلاهبرداری به آنها پول منتقل شده است. قاطر پول ).
به عنوان بخشی از یک عملیات هماهنگ پلیس که توسط اداره فرعی امنیتی ایگومنیتسا و با کمک نیروهای پلیس اجرا شد ادارات پلیس آخایا، آرگولیدا، آرکادیا و کورینث، صبح امروز دستگیر شدند پاترا، طرابلس و آرگولیس (7) کل اعضای سازمان، که از این تعداد رهبر و (3) اعضای هسته.
سازمان از نظر ساختار در سه سطح با ساختار سلسله مراتبی و به نام های زیر ساخته شد:
- به هسته سخت، به رهبری رهبر، که "مغز" سازمان است،
- به اعضای منطقه ای، بر اساس مأموریت هسته و
- به ذینفعان حساب های بانکی "تجاری" (قاطر پول) که توسط اعضای منطقه جذب و مدیریت حساب های خود را به سازمان واگذار کردند.
با توجه به نحوه عملکرد سازمان که حداقل از نوامبر 2020 قرار گرفته است، مشخص شد که اعضای هسته سخت آن با داشتن دانش مناسب در مورد بانکداری الکترونیک (بانکداری اینترنتی):
- جستجو و تبلیغات در اینترنت در مورد فروش عمدتا وسایل نقلیه و همچنین سایر کالاها و خدمات،
- با قربانیان احتمالی از طریق تلفن تماس گرفت و برای خرید محصولات ابراز علاقه کرد.
- آنها به بهانه پرداخت فوری به حساب بانکی خود، اطلاعات و کدهای شناسایی لازم برای ورود به بانکداری الکترونیکی خود (از قبیل نام کاربری، کد شخصی، شماره حساب بانکی، کد تایید تراکنش و ...) را به صورت مصنوعی استخراج کردند.
- با دسترسی به برنامه الکترونیکی قربانیان، آنها پول را از حساب های بانکی قربانیان به حساب هایی با همدستان ذینفع خود (قاطرهای پول) منتقل کردند.
متعاقباً اعضای حاشیه‌ای سازمان با پوشش مشخصات خود تا در مدارهای نظارتی بسته ثبت نشوند، بلافاصله قبل از اینکه قربانیان متوجه کلاهبرداری از خود شوند، از طریق دستگاه‌های خودپرداز به حساب‌های «تجاری» واریز می‌شدند.
مشخص است که اعضای سازمان قبلاً مراقبت می کردند تا سقف انتقال پول حساب های بانکی قربانیان را به حداکثر برسانند تا بتوانند کل پولی را که پیدا کرده اند به آنها واریز کنند. در صورتی که مقدار پول بیشتر از حد مجاز بود، با تقسیم آن به حساب‌های تجاری بیشتر، آن را به مقادیر فردی تقسیم می‌کردند.
علاوه بر این، برای ارتباط خود با یکدیگر و با قربانیان احتمالی، تنها از تلفن های متعلق به خارجی های ناشناس استفاده می کردند که در فواصل زمانی معین آنها را تعویض می کردند.
پولی که اعضای سازمان به دست می آوردند برای زندگی مجلل آنها، خرید ماشین های پرقدرت، بازسازی و خرید خانه ها و سرمایه گذاری در فروشگاه های بهداشتی که فعالیت می کردند، مصرف می شد.
در بازرسی از منازل بازداشت شدگان موارد زیر کشف و ضبط شد:
- 5 Ι.Χ.Ε. ماشین ها،
- Ι.Χ.Φ. ماشین،
- موتور سیکلت دو چرخ،
- 3 تلویزیون،
- 6 لپ تاپ و تبلت
- تفنگ ساچمه ای،
- تپانچه بادی،
- 4 عدد کارت بانکی
- 25 گوشی موبایل
- 14 بسته اتصال پیش پرداخت،
- 3 سیم کارت و
- مبلغ 3.180 یورو
آنها در مجموع جستجو شدند -231- موارد کلاهبرداری در سراسر کشور، که اعضای سازمان در مجموع بیش از آن را کسب کردند (1.400.000) یورو.
تحقیقات اداره زیرمجموعه امنیتی ایگومنیتسا در حالی ادامه دارد که با همکاری موسسات بانکی کشور روند استرداد بخشی از پول مالباختگان در حال انجام است که این سازمان به موقع از سیستم بانکی خارج نشده و در حساب های "تجاری" خود مسدود شد.
دستگیرشدگان با تشکیل پرونده به دادستان عمومی نافپلیو منتقل خواهند شد.
بیانیه مطبوعاتی
فراموش نکنید که آن را دنبال کنید Xiaomi-miui.gr در اخبار گوگل تا بلافاصله در مورد تمام مقالات جدید ما مطلع شوید! همچنین اگر از RSS reader استفاده می‌کنید، می‌توانید صفحه ما را به سادگی با دنبال کردن این پیوند >> به لیست خود اضافه کنید https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn
ما را دنبال در تلگرام به طوری که شما اولین کسی باشید که از همه اخبار ما مطلع می شوید!
